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五洲特纸：衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告
日期：2021-01-12 18:06:47
作者：分析师（No.97815）
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1.证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2021-003衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.重要内容提示：1、原项目名称、投资金额、建设期限：年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目；项目投资总金额44,527.01万元，其中使用募集资金34,035.12万元，不足部分由自有资金解决。
3.建设期限为18个月；2、新项目名称、投资金额、建设期限：年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目；项目投资总金额64,462.74万元，其中使用募集资金34,035.12万元，不足部分由自有资金解决。
4.建设期限为24个月；3、项目前期情况：截止2020年11月30日已经置换的募集资金投入金额为12,443.94万元，公司已于2020年12月2日在上海证券交易所官网披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2020-006）；4、新项目预计正常投产并产生收益的时间：2022年；5、本次调整募集资金投资项目建设规模尚需提交公司股东大会审议。
5.一、调整募集资金投资项目的概述衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2020]2414号），公司实际已发行人民币普通股4,001万股，每股发行价格10.09元，募集资金总额为人民币403,700,900.00元，扣除各项发行费用人民币63,349,731.71元，实际募集资金净额为人民币340,351,168.29元，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金投资额1年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目44,527.0134,035.122研发中心建设项目3,250.64合计47,777.6534,035.12公司拟将上述“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。
6.本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司于2021年1月12日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，不构成关联交易事项。
7.二、调整募集资金投资项目建设规模的具体原因（一）原募集资金投资项目的具体情况公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”），江西五星于2015年8月25日取得了湖口县发展和改革委员会核发的《关于对江西五星纸业有限公司新建特种纸项目变更备案内容的通知》（湖发改备字[2015]27号）。
8.建设项目名称为“新建年产110万吨机制纸及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”（以下简称“原项目”），主要建设内容为：新建年产110万吨机制纸（其中年产食品板纸20万吨1、格拉辛纸15万吨、转移印花纸15万吨、再生纸60万吨）及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线，以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。
9.公司本次IPO募集资金投资项目“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”为江西五星“年产110万吨机制纸及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”子项目，具体投资构成明细如下：单位：万元序号项目金额1建筑工程投资10,342.001公司于2017年制定了《食品包装纸》的企业标准，故将“食品板纸”产品名称统一为“食品包装纸”。
10.2硬件设备购置及安装26,185.883基本预备费1,826.394铺底流动资金6,172.735项目总投资44,527.01截至2020年11月30日，“年产20万吨食品包装纸生产基地项目”累计投入募集资金12,443.94万元，约占项目总投资的27.95%，剩余未使用募集资金公司已依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
11.（二）调整的具体原因由于原项目备案文件取得时间较早，目前市场环境已发生较大变化。
12.公司认为原项目中的再生纸产品不符合公司未来发展定位，应集中资源和优势，继续做大做强特种纸产业。
13.因此公司拟对原项目备案内容进行调整：1、取消原项目中的年产60万吨再生纸生产线万吨废纸脱墨再生浆生产线万吨食品包装纸生产线万吨食品包装纸生产线万吨特种文化纸生产线.
本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目——“20万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，拟通过对设备升级、改造等方式实现生产规模的提升（生产线万吨），募集资金投入金额、实施地点、实施主体等未发生变化。
其主要建设内容如下：（一）资金投向本项目建设地点位于江西省九江市湖口县银砂湾工业园，拟新建50万吨食品包装纸生产线、厂房/仓库（浆板库、成品库等）、污水处理站、安全消防措施/供水泵房以及道路广场绿化等各类公辅建筑及配套设施。
（三）项目投资概算具体投资构成明细见下表：序号项目名称预计投资（万元）占总投资的比例1建筑工程投资12,242.0018.99%2设备购置及安装36,397.0056.46%3基本预备费2,431.953.77%4铺底流动资金13,391.7920.77%合计64,462.74100.00%(四）计划投资进度根据项目情况，该项目总工期为24个月，预计2022年投产并产生收益。
经济效益指标测算如下：经济指标调整前调整后项目总投资（万元）44,527.0164,462.74达产后年均销售收入（万元）103,267.11183,773.07达产后年均所得税（万元）2,652.603,914.54达产后年均净利润（万元）7,957.8112,417.58项目投资收益率23.83%25.34%项目资本净利润率17.87%19.26%财务效益指标数据：项目单位所得税后所得税前净现值（Ic=12%）万元26,967.8646,609.92内部收益率%19.85%25.08%投资回收期年7.366.54上述财务数据仅为对项目在合理基础上所带来的经济效益的预测，不代表公司对未来业绩作出的承诺。
（六）新项目的可行性和必要性分析1.本项目受到国家政策的鼓励与支持，具备良好的外部发展环境。
国家出台了一系列政策促进特种纸产业快速发展，食品包装用纸作为特种纸的重要组成部分亦受到国家政策的鼓励与支持，具备良好的外部发展环境。
4.科学的生产过程管理和完善的质量管理体系保障本项目的顺利实施。
一方面，公司实施精益化管理，将人才培养和工艺优化持续改进放在核心位置。
另一方面，公司将产品质量的管控置于生产经营的核心地位，质量控制环节覆盖供应商的选择、原材料质量检测、原纸生产环节质量控制以及后加工生产环节质量控制等。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）市场前景公司自成立以来，一直专注于食品包装纸制造技术的应用与创新，当前随着人们消费水平的不断提升以及对环境保护的重视程度进一步加深，食品包装用纸的应用场景得到快速扩张，除了传统的面碗、纸杯市场外，外卖餐盒、休闲食品以及咖啡、奶茶等热饮包装市场需求也快速增加，禁塑令下，一部分原有的塑料包装也将转变为更环保的纸包装，食品包装用纸行业当前正处于升级发展的重要时期。
（二）风险提示公司本次调整募投项目建设规模是以国家产业政策为指导，根据公司自身经营战略，进行了充分的市场调研和可行性论证之后确定的，由专业机构出具了项目可行性研究报告，具有较强的可操作性。
但该项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性，增加了项目建设的不确定性。
公司将充分发挥管理优势，制定严密的进度计划，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程，及时分析行业与市场环境的变化，进一步推进项目的顺利实施。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：（一）公司本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
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