固特科技将召开2024年年度股东大会
浙江固特气动科技股份有限公司（以下简称“固特科技”）的董事会发出通知，将于 2025 年 5 月 16 日上午 9 点在浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会，召开方式为现场投票。股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，登记时间为 2025 年 5 月 15 日当天，登记地点为浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 号董事会办公室。出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。公司聘请的德恒律师事务所周华俐、李雪纯律师为公司出具法律意见书。
会议将审议《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度审计报告》《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司预计 2025 年度日常性关联交易》《公司 2025 年向银行申请综合授信额度》《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构》等多项议案。
其中，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 117,602,610.56 元。本年度利润分配方案为：公司目前总股本为 36,513,200 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,476,980.00 元。
为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行申请总额不超过人民币 1.55 亿元的综合授信额度（包含已授信的额度）。
会议登记方式为，出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。
会议联系方式，联系人：张浙颖，联系地址：浙江省衢州市龙游县经济开发区启明路 25 号，联系电话: ，传真：。会议费用由与会股东自理。
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